Қаржы мониторингі агенттігі Қостанай облысында қылмыстық топтың әшкереленгені туралы мәлімдеді. Тергеу мәліметтері бойынша, ол ет өңдеу зауытына жалған ет тапсыру және субсидия алу арқылы бюджет қаражатын ұрлаған.
ҚМА мәліметтері бойынша, схема 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеді. Ұрлық сомасы 1,6 млрд теңгеге бағаланады.
«Ұйымдастырылған топты оның қарамағындағылар, шаруа қожалықтарының басшылары, ветеринарлық дәрігерлер мен лауазымды тұлғалар кіретін ірі ет өңдеу кәсіпорнының директоры басқарды. Қылмыстық схема шаруа қожалықтарының жұмыс істемейтін өнімді, сондай-ақ салмағы жоғары өнімді қайта өңдеу зауытына тапсыруы болды, ол үшін қылмыстық топтың қатысушылары арасында бөлінген субсидиялар алынды», - деп хабарлады Қаржы мониторингі агенттігі.
Қазіргі уақытта тергеу осы топтың қызметіне 50-ден астам шаруа қожалықтары тартылғанын анықтады. Бүгінгі таңда алаяқтық, ҰҚТ құру және басшылық ету арқылы қаражатты ұрлау фактілері бойынша 17 қылмыстық іс тіркелген.
«Топ мүшелерінен банктік ұяшықтарда және шоттарда 3 млн доллардан астам сомаға шетел және ұлттық валютадағы ақшалай қаражат табылды. Алдын ала тергеу барысында ШҚ басшылары мойындау айғақтарын беріп, мемлекеттік бюджетке 62 млн теңгеден астам қаражатты өз еркімен қайтарып берді», - деп хабарлады ҚМА.
Тергеу барысындаҰҚТ-тың бес белсенді мүшесі қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.
