Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области путем подачи фиктивных документов о приобретении саженцев малины незаконно получил субсидии на сумму 474 млн тенге. По данному факту региональный Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование. Подозреваемый с санкции суда арестован на два месяца, сообщили в пресс-службе АФМ.
«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге», - сообщили в Агентстве.
По данным ведомства, для отмывания доходов экс-депутат заключил с 21 индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании этих договоров и счетов на оплату был обналичен 431 млн тенге.
«Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander», - сообщили в АФМ.
В ходе расследования наложен арест на указанное имущество, денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге. Еще 170 млн похищенных тенге подозреваемый, по данным следствия, проиграл в казино в Конаеве.
