В Костанайской области завершено досудебное расследование департаментом Агентства по финансовому мониторингу уголовного дела в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия BEEF EXPORT GROUP. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
«Указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.» — сообщили в АФМ.
В сообщении отмечается, что в преступную схему всего было вовлечено 49 человек, из них 13 человек — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, легализация имущества, добытого преступным путем, подделка документов и дача взятки должностным лицам
«Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности подконтрольной ему компании», — уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данному делу в качестве подозреваемых также проходят руководители и представители и других 30-ти крестьянских хозяйств Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Сообщается, что в рамках досудебного расследования были предъявлены подозрения 3 должностным лицам ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», которые совершали пособничество в хищении денежных средств.
Были предъявлены обвинения 7 ветеринарным врачам в подделке документов, получении незаконных вознаграждений, а также внесении в информационную систему заведомо ложной информации.
