Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ведет расследование по делу о выводе средств из Delta Bank. Наложен арест на имущество бывшего председателя правления данного банка Нурлана Тлеубаева, часть его активов изъята. Об этом сообщила пресс-служба АФМ.
Сам Нурлан Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы. Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы он выводил денежные средства Delta Bank путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
«В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah стоимостью почти $5 млн», - проинформировали в АФМ.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».
