Организованная преступная группа в Туркестанской области похитила 1,9 млрд тенге, выделенных из бюджета на субсидирование приобретения КРС по программе «Сыбаға». Средства похищались путем оформления фиктивных залогов, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, организатором преступной схемы выступил председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. Он также координировал действия участников. Для реализации схемы было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
«Председатель комиссии искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы», - сообщили в АФМ.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.
