Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Delta Bank-тен қаражатты алу туралы іс бойынша тергеу жүргізуде. Осы банктің бұрынғы басқарма төрағасы Нұрлан Тілеубаевтың мүлкіне тыйым салынды, оның активтерінің бір бөлігі тәркіленді. Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
Нұрлан Тілеубаевтың өзі 10 жылға бас бостандығынан айырылды. 2012-2017 жылдар аралығында ол Delta Bank-тен белгілі бір қайтарымсыз несиелер беру арқылы қолма-қол ақша алғаны анықталды.
"Тергеу барысында Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүліктің активтері мен объектілеріне тыйым салу анықталып, санкцияланды. Оның ішінде жоғары деңгейлі мейрамхана, төрт бөлмелі пәтер және Чехияның Прага қаласында орналасқан үш компанияның 100% үлесі, сондай-ақ құны 5 миллион долларға жуық Palm Jumeirah-да орналасқан БАӘ-дегі вилла бар", - деп хабарлады ҚМА.
Бұдан басқа, Латвия Республикасымен ынтымақтастық шеңберінде халықаралық тергеу тапсырмасын жолдау арқылы Латвияда орналасқан "Вентспил астық терминалының" 100% үлесін қамауға алуға санкция берілді.
Сонымен қатар, проблемалық несиелер қорына бес қант зауыты және Тілеубаевқа тиесілі 58 мүлік объектісі берілді.
Қазіргі уақытта Тілеубаев пен оның компанияларының заңсыз қызметінен зардап шеккендер "Қазинвестбанк" АҚ, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ және "БЖЗҚ" АҚ болып табылады.
