Товары
Услуги
Перевозки
Агентство по финансовому мониторингу заявило об изобличении в Костанайской области преступной группы. По данным следствия, она похищала бюджетные средства путем фиктивной сдачи мяса на мясоперерабатывающее предприятие и получая субсидии.
По данным АФН, схема действовала с 2022 года по настоящее время. Сумма хищений оценивается в 1,6 млрд тенге.
«Организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы», - проинформировали в Агентстве по финансовому мониторингу.
В настоящее время следствие установило, что в деятельность данной группы было вовлечено более 50 крестьянских хозяйств. На сегодняшний день зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения средств путем мошенничества, создания и руководства ОПГ.
«У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше $3 млн. В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге», - сообщили в АФН.
В ходе следствия под стражу взяты пять активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается.
